Zitting van 29 april 2022
OPENBARE ZITTING
4 Secretariaat - Aanduiding vertegenwoordiger (buitengewone) algemene vergadering EthiasCo
Beschrijving
Juridische gronden
● Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
● Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
● Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
● Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432 .
● Statuten EthiasCo, in het bijzonder artikel 25.
Aanleiding
Brandweer Zone Rand heeft sinds 1 januari 2022 zijn polis arbeidsongevallen ondergebracht bij Ethias NV. In die hoedanigheid ontvingen we een oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve holding op 5 mei 2022 om 10u00, waarin de agenda werd meegedeeld.
Eén keer per jaar worden de vennoten opgeroepen voor de Algemene Vergadering van EthiasCo om de jaarrekeningen en eventuele benoemingen binnen de Raad van Bestuur goed te keuren. Iedere coöperant heeft ten minste één stem en het maximum aantal stemmen is beperkt tot 120.
Brandweer Zone Rand heeft op dit moment 20 deelbewijzen, één per 10.000 euro aan betaalde premies op jaarbasis.
Argumentatie
De huidige coöperanten zijn bijna uitsluitend historische klanten van de Verzekering tegen Arbeidsongevallen Wet '67 (openbare sector) op het ogenblik dat Ethias Gemeen Recht werd omgevormd naar EthiasCo eind 2017, dat wil zeggen de meeste gemeenten, OCMW's en provincies. Daarnaast telt zij onder haar coöperanten ook tal van overheidsinstellingen en (semi-)openbare bedrijven.
De aandelen in EthiasCo werden op 27 december 2017 toegewezen na de algemene vergadering om de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht om te vormen tot een coöperatieve vennootschap. Door de omzetting in een kapitaalvennootschap zijn de rechten van de leden op het vermogen van de vereniging de facto overgezet in aandelen. Zij werden derhalve niet aangekocht.
EthiasCo oefent geen verzekeringsactiviteiten meer uit, aangezien de verzekeringsactiviteiten tegelijk met de conversie aan Ethias NV werden overgedragen. Er is dus geen statutair of ander verband tussen de status van lid van EthiasCo en die van een cliënt van Ethias NV.
De aandelen werden op 27 december 2017 bij de oprichting van EthiasCo verdeeld à rato van 10.000 euro per aandeel. Elk lid ontvangt derhalve één aandeel per 10.000 euro, met een maximum van 120 aandelen.
De aandelen zijn overdraagbaar aan mede-eigenaars en zelfs aan derden, mits voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur.
Een vennoot kan uit de vennootschap treden of om gedeeltelijke intrekking van zijn aandelen verzoeken. Dit verzoek kan alleen in de eerste zes maanden van het begrotingsjaar worden ingediend. Deze terugtrekking is echter slechts toegelaten voor zover zij het maatschappelijk kapitaal niet vermindert tot een bedrag dat lager is dan het statutair vastgestelde vaste deel.
Evenmin kunnen zij het aantal partners tot minder dan drie terugbrengen. De uittredende vennoot die om vermindering van aandelen verzoekt, heeft geen recht op de gevormde reserves.
De Raad van Bestuur kan zich verzetten tegen de terugtrekking van de aandelen, alsook tegen het ontslag, ingeval de financiële toestand van de vennootschap eronder zou lijden, hetgeen hij soeverein beoordeelt.
De Raad van Bestuur heeft de terugtrekking bevroren tot ten minste eind 2022.
De waarde van de aandelen is gelijk aan de nominale waarde zoals vastgesteld in de statuten, en niet aan een zogenaamde 'marktwaarde'. Zij is dus onveranderlijk.
EthiasCo beheert hoofdzakelijk vier participaties: Ethias NV (5%), Vlaamse Energie Holding (13,34%), Socofe (4,05%) en Ethias Services (0,10%). Ethias NV is de voornaamste participatie.
EthiasCo streeft ernaar de banden met de verzekerden van Ethias NV te versterken.
EthiasCo heeft ook participaties in de energiesector (Vlaamse Energie Holding en Socofe), een belangrijke sector voor het welzijn van onze medeburgers. Duurzame energie (windmolenparken, biomassa en zonne-energie) staat centraal in de klimaat- en maatschappelijke bekommernissen. Duurzame energie speelt dan ook een steeds belangrijkere rol in de resultaten van de energiebedrijven, die voornamelijk in handen zijn van publieke aandeelhouders.
Meer informatie is te vinden op de website www.ethiasco.be. De statuten worden als bijlage aan het agendapunt toegevoegd.
EthiasCo staat erop het belang van de keuze van de vertegenwoordigers van onze hulpverleningszone te benadrukken. Het is in die zin belangrijk dat de volmacht op naam van een persoon staat die bevoegd is om ons te vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kan Brandweer Zone Rand zich laten vertegenwoordigen:
a) ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van het bestuur of instelling;
b) ofwel door een vertegenwoordiger van een ander bij onze vereniging aangesloten bestuur of instelling.
Bijlagen
- 20220429 SECR Bijlage 1 2022_358_BH + VVE_EthiasCo_buitengew alg verg
- 20220429 SECR Bijlage 2 Statuten EthiasCo
- 20220429 SECR Bijlage 3 Beheersrapport 2020
Financiële implicatie
Financiële informatie
Geen financiële impact.
Advies financiële dienst
Niet van toepassing.
Motivering
Niet van toepassing.
Besluit
Artikel 1
Rudy Verhoeven, burgemeester van de gemeente Lint, wordt aangeduid om de zoneraad te vertegenwoordigen in de (buitengewone) algemene vergaderingen van EthiasCo en wordt gevolmachtigd in naam van de zoneraad deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk is om de belangen van de zoneraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2
Sanne Van Looy, burgemeester van de gemeente Malle, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Behoudens herroeping blijft dit besluit geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de zoneraad.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan EthiasCo.