Zitting van 30 april 2021

OPENBARE ZITTING

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

Beschrijving

Juridische gronden

• Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Bijlagen

• 20210430 SECR Bijlage 1 ZR_20210326_Notulen_DEF_V2

Besluit

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de zitting van de zoneraad van 26 maart 2021 goed zonder opmerkingen.

Zitting van 30 april 2021

OPENBARE ZITTING

2 Secretariaat - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers van de brandweerzone over de agendapunten van de algemene vergadering TMVS dv

Beschrijving

Juridische gronden

• Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
• Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
• Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
• Artikel 432 Decreet Lokaal Bestuur.
• Artikel 25 Statuten TMVS dv.
• Besluit zoneraad 26 april 2019 - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering TMVS dv.

Aanleiding

Brandweer Zone Rand ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering van TMVS dv dewelke doorgaat op 15 juni 2021.

Argumentatie

Brandweer Zone rand is aangesloten bij TMVS dv.  Zij ontving de oproepingsbrief voor de algemene vergadering op 7 april 2021, waarin de agenda werd meegedeeld:

1)      Toetreding van de deelnemers en overdracht van deelnemers;

2)      Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers;

3)      Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020;

4)      Verslag van de commissaris;

5)      a/ Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020;

b/ Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020;

6)      Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

7)      Huishoudelijk reglement;

8)      Statutaire benoemingen - raad van bestuur;

9)      Varia en mededelingen.

Bijlagen

• 20210430 SECR Bijlage 1 2021_279_SECR_CREAT_algemene_jaarvergadering_aangetekend

Financiële implicatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Advies financiële

Niet van toepassing.

Motivering

Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1

De zoneraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1)      Toetreding van de deelnemers en overdracht van deelnemers;

2)      Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers;

3)      Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020;

4)      Verslag van de commissaris;

5)      a/ Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020;

b/ Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020;

6)      Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

7)      Huishoudelijk reglement;

8)      Statutaire benoemingen - raad van bestuur;

9)      Varia en mededelingen.

Artikel 2

De zoneraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de zoneraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd:

• hetzij per post tav TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be

Zitting van 30 april 2021

OPENBARE ZITTING

3 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2020

Beschrijving

Juridische gronden

• Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
• KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone.

Aanleiding

De zoneraad stelt de jaarrekening 2020 vast en neemt kennis van de bundel met toelichting. Jaarrekening 2020 geeft het financieel beeld van het 6de werkingsjaar van Brandweer Zone Rand.

Argumentatie

1. GEWONE DIENST

Het begrotingsresultaat eigen dienstjaar bedraagt 3.303.862,62 euro

• gewone dienst: 2.833.272,30 euro
• buitengewone dienst: 470.590,32 euro

Aangevuld met een positief resultaat uit vorige dienstjaren van 258.138,29 euro

• gewone dienst: 3.950.654,42 euro
• buitengewone dienst: - 3.692.516,13 euro

bekomen we een algemeen positief begrotingsresultaat van 3.562.000,91 euro.

De personeelskosten maken jaarlijks het grootste deel uit van de uitgaven gewone dienst. In 2020 werden er voor 11.416.114,78 euro personeelsuitgaven gedaan. Dit maakt 67% van de uitgaven van de gewone dienst. De uitgaven personeel werden voor 92% gerealiseerd in vergelijking met de vooropgestelde begroting (na wijziging) . Het verschil is opnieuw volledig toe te schrijven aan minder uitgaven aan vergoedingen vrijwilligers en daarbij horende patronale bijdragen. Omwille van covid-19 werden er aanzienlijk minder uren gepresteerd dan voorzien.

51 medewerkers kwamen in dienst in 2020 waarvan:

• 40 vrijwilligers
• 6 contractuele medewerkers
• 5 operationele medewerkers

44 medewerkers verlieten onze hulpverleningszone waarvan:

• 42 vrijwilligers
• 2 contractuele medewerker
• 0 operationele medewerkers

Op 31/12/2020 bedraagt het personeelsbestand van Brandweer Zone Rand 838 medewerkers:

• 757 vrijwilligers
• 27 contractuele medewerkers
• 54 operationele medewerkers

De werkingskosten vertegenwoordigen een bedrag van 4.584.081,45 euro. Daarmee nemen zij bijna 27% van de totale uitgaven gewone dienst in. De realisatiegraad bedraagt hier 84% wat een mooi resultaat is en betekent dat we onze werkingsbudgetten realistisch inschatten.

De overdrachten sluiten quasi volledig aan bij het gebudgetteerde bedrag met een bestedingsgraad van 97%.

De schuld uitgaven vertonen slechts een realisatiegraad van 59%. Een gevolg van een materiële vergissing waarbij in de begrotingswijziging 2020 het bedrag van de kapitaalsaflossing voor de lening uit 2019 niet aangepast werd. Er moest voor lening 2019, opgenomen in 2020, immers nog geen kapitaal terugbetaald worden. Voor deze lening werd enkel een minimaal bedrag aan intresten betaald in 2020.

In de begrotingswijziging 2020 werd er 610.000 euro voorzien aan overboekingen waarvan 360.000 euro toegevoegd werd aan het gewoon reservefonds en 250.000 euro voorzien werd als overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst.  Dit kon gerealiseerd worden omwille van een positief resultaat uit rekening 2019. (258.138,29 euro)

Onze hulpverleningszone haalde haar inkomsten binnen de gewone dienst in 2020 voor 95% uit federale en gemeentelijke toelagen, de overdrachten genoemd in de NGB boekhouding. Van het totale bedrag van 19.876.615,49 euro ontvangen we voor 13.931.230 euro gemeentelijke toelagen, goed voor zo’n 70%. Via de federale overheid ontvingen we een bedrag van 4.598.989,83 euro aan basis- en bijkomende dotatie. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 23%.

Het bedrag aan prestaties betreft hoofdzakelijk de facturen die we opmaken m.b.t. preventie dossiers, ziekenwagen ritten en interventies. Deze 3 categorieën zijn goed voor een totaalbedrag van  944.468,81 euro en vertegenwoordigen daarmee 96% van de prestatie inkomsten. De overige 4% betreft de ontvangsten alle aard en de persoonlijke bijdragen van de maaltijdcheques van het personeel van de zone.

2. BUITENGEWONE DIENST

Het begrotingsresultaat eigen dienstjaar bedraagt 470.590,32 euro. Verrekend met een negatief resultaat uit vorige dienstjaren van - 3.692.516,13 euro bekomen we een algemeen negatief begrotingsresultaat van - 3.221.925,81 euro.

47% of een bedrag van 1.863.225 euro werd besteed aan uitrusting en exploitatiemateriaal.

43% van de totale investeringen ging naar transportmateriaal en 185.311 euro aan het buitengewoon onderhoud ervan. De overige 10% ging naar bureaumeubilair, gebouwenbeheer en informatica of een bedrag van 239.198 euro.

Voor alle investeringen samen noteren we een realisatiegraad van 86 %. De afwijking is quasi louter toe te schrijven aan het opnieuw niet plaatsvinden van de aankoop van de grond voor een nieuw zonaal kantoor. Als we abstractie maken van deze aankoop hebben we een realisatiegraad van 97% wat uitstekend is en getuigt van zeer accuraat budgetteren.

De investeringen ontvangsten betreft het resultaat van de veiling georganiseerd in 2020. Daar werden verschillende afgeschreven voertuigen en materialen verkocht. Of we deze inkomsten daadwerkelijk gaan realiseren zal afhangen van de uitkomst van het gerechtelijk dossier dat loopt tegen het veilinghuis in kwestie. 

De overboekingen bedragen in 2020 slechts 250.000 euro. Dit is het resultaat van de beslissing genomen door de zoneraad van 28 juni 2019 waarin gesteld werd dat het positief resultaat van de rekening van het voorgaande jaar gebruikt wordt voor de financiering van de investeringen.

Met het boekhoudkundig resultaat wordt het resultaat aangeduid gebaseerd op de aanrekeningen aan uitgavenzijde (inboeken van facturen) en de definitief vastgelegde rechten aan inkomstenzijde (ontvangsten waarvan we zeker zijn dat we ze zullen ontvangen).

Het T-formulier bedraagt in totaliteit 6.132.204 euro. Dit is de verzameling van vastleggingen die drukken op het budgettair resultaat van dienstjaar 2020 maar die pas in 2021 of later aangerekend zullen worden. (lees: facturen ontvangen en boeken).